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查看PDF原文公告日期：2022-06-10
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2022-43广东广弘控股股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1. 股东大会届次：2021 年度股东大会2. 股东大会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会，公司 2022 年第六次临时董事会会议决定召开 2021 年度股东大会。3．会议召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。4．会议召开日期、时间：（1）现场会议时间：2022年6月30日下午15：00（2）网络投票时间：2022年6月30日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月30日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2022年6月30日上午9：15至下午15:00任意时间。5.会议召开方式：现场投票表决、网络投票。在本次股东大会上，股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。6.会议的股权登记日：2022 年 6 月 23 日7.会议出席对象（1）于股权登记日 2022 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；团股份有限公司同为本公司实际控制人广东省出版集团有限公司同一控制下的企业，构成关联关系。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对提案 6 进行回避表决，公司已在《广弘控股关于为解决同业竞争以子公司股权向关联企业增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-40）中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）其他相关人员。8．会议地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室。二、会议审议事项1、表一：本次股东大会提案编码示例表备注议案 议案名称 该列打勾序号 的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 审议公司 2021 年度董事会工作报告 √2.00 审议公司 2021 年度监事会工作报告 √3.00 审议公司 2021 年年度报告及其摘要 √4.00 审议公司 2021 年度财务决算报告 √5.00 审议公司 2021 年度利润分配议案 √6.00 审议关于解决同业竞争问题方案的议案 √审议关于公司为广弘种业向银行申请不超过 34000……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000529股吧 http://000529.h0.cn
公司名称：广弘控股
股票代码：sz000529
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：食品
所属地区：广东
公司全称：广东广弘控股股份有限公司
英文名称：Guangdong Guanghong Holdings Co.,Ltd.
公司简介：广弘控股公司是大型省属国有控股上市公司。主要经营肉类食品供应和教育出版物发行等业务。公司以冷冻食品仓储和销售为基础，大力发展上游养殖、屠宰和深加工以及下游货运物流，建立了以广州为中心，覆盖珠三角和港澳市场的肉类冷冻食品物流配送网络，培育出了“狮山牌...
注册资本：5.8亿
法人代表：蔡飚
总 经 理：缪安民
董 秘：苏东明
公司网址：www.ghkg000529.com
电子信箱：sdm@ghkg000529.com
